2011我國電子股東特別大會(huì)通告

 茲通告中國電子集團(tuán)控股有限公司（「本公司」）謹(jǐn)定於2011年10月10日（星期一）下午3時(shí)正假座香港灣仔謝菲道238號世紀(jì)香港酒店大堂低座三號宴會(huì)廳舉行股東特別大會(huì)（「大會(huì)」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

    普通決議案

    1.「動(dòng)議一般及無條件批準(zhǔn)於截至2011年及2012年12月31日止兩個(gè)年度及截至2013年6月30日止六個(gè)月，本公司及其子公司根據(jù)本公司與中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司於2010年7月19日訂立之2010-2013綜合服務(wù)協(xié)議（「2010-2013綜合服務(wù)協(xié)議」）應(yīng)付服務(wù)費(fèi)之年度上限，分別修訂為人民幣590,000,000元、人民幣770,000,000元及人民幣480,000,000元，并謹(jǐn)此授權(quán)本公司任何一名董事作出其認(rèn)為必須、適當(dāng)或權(quán)宜之所有有關(guān)之進(jìn)一步行動(dòng)及事宜、采取所有有關(guān)程序，以實(shí)行及╱或?qū)嵤┤魏斡嘘P(guān)修訂根據(jù)2010-2013綜合服務(wù)協(xié)議應(yīng)付服務(wù)費(fèi)之年度上限事宜?！?/p>

    2.「動(dòng)議重選芮曉武先生為董事?！?/p>

    注冊辦事處：

    ClarendonHouse

    2ChurchStreet

    Hamilton,HM11

    Bermuda

    香港主要營業(yè)地點(diǎn)：

    香港

    灣仔

    港灣道26號

    華潤大廈

    35樓3503室

    附注：
    一.股東須按照代表委任表格印備之指示填妥及簽署，連同授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或該授權(quán)書或該授權(quán)文件之經(jīng)核證副本，須不遲於大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)之指定舉行時(shí)間48小時(shí)前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)，并於會(huì)上投票。

    二.倘屬聯(lián)名登記股份持有人，則任何一名該聯(lián)名持有人均可於大會(huì)上就有關(guān)股份投票（不論親身或委派委任代表），猶如彼為唯一有權(quán)投票者。惟倘超過一名聯(lián)名持有人出席大會(huì)（不論親身或委派委任代表），則只有在本公司股東名冊內(nèi)排名首位之聯(lián)名持有人方可就該等股份投票。

    三.根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則之規(guī)定，上述普通決議案將以投票方式進(jìn)行表決。
    四.凡有權(quán)出席上文通告召開之大會(huì)并於會(huì)上投票之本公司股東均有權(quán)委任其他人士為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位委任代表為其代表，代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會(huì)代表股東。如委任超過一位委任代表，其委任須訂明上述每名委任代表所涉及之股份數(shù)目及股份類別。